El propietario de un restaurante de San Diego ha sido sentenciado a 42 meses en una prisión federal por defraudar a los programas de ayuda Covid-19 y presentar declaraciones de impuestos falsos, anunció el viernes el Unidad de Conciencia de los Estados Unidos.
Leronce Suel, el propietario mayoritario de Rockstar Dough LLC y Chicken Feed LLC, operó restaurantes en el campo de acción de San Diego, incluidos los comerciantes de tranvías en el vecindario de North Park. Según los documentos judiciales y las pruebas presentadas en el entendimiento, Suel conspiró con otros para que subrayen más de $ 1.7 millones en recibos brutos en la explicación de impuestos corporativa de Rockstar Dough y las solicitudes de ayuda Covid-19.
Como resultado del esquema, las empresas de Suel obtuvieron fraudulentamente $ 1,773,245 en fondos del Software de Protección de Checkeck (PPP) y el Fondo de Revitalización de Restaurantes, ambas creadas para ayudar a las empresas a sufrir daños económicos por la pandemia Covid-19.
Suel y un co-conspirador usaron mal los fondos de ayuda al hacer retiros sustanciales en efectivo de las cuentas comerciales, comprar una casa en Arkansas y acumular más de $ 2.4 millones en efectivo en la habitación de Suel.
Encima del fraude de alivio Covid-19, Suel no pudo presentar declaraciones de impuestos oportunas para los abriles fiscales 2018 y 2019. En las devoluciones que realizó un archivo para 2020 hasta 2023, no informó los ingresos de sus negocios, incluidas grandes sumas de efectivo retirado. En 2023, Suel además presentó declaraciones de impuestos originales y modificadas falsas, incluidas presentaciones personales para 2016 y 2017 que enumeraron activos depreciables fraudulentos y pérdidas comerciales fabricadas.
Un comisión federal condenó a suel en septiembre de 2024 de múltiples cargos, que incluyen fraude bancario, conspiración para cometer fraude electrónico, distracción fiscal, conspiración para defraudar a los Estados Unidos, presentar declaraciones de impuestos falsos y no presentar declaraciones de impuestos.
Posteriormente de su condena, Suel acordó perder $ 1,466,918 en moneda estadounidense.
La jueza de la Corte de Distrito de los Estados Unidos, Ruth Bermúdez Montenegro, presidiendo en el Distrito Sur de California, sentenció a Suel a 42 meses de prisión y le ordenó que pagara aproximadamente $ 1,773,245 en restitución a la Establecimiento de Pequeñas Empresas. El tribunal además ordenó a Suel que perdiera $ 1,466,918. Una audiencia de restitución por separado sobre los pagos al IRS está programada para el 6 de junio.
