Los fiscales belgas se encuentran en las etapas avanzadas de una investigación sobre la empresa de transferencia de moneda Wise por sospechas de que grupos criminales utilizaron sus cuentas para aclarar moneda, dijeron las autoridades el lunes.
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La fiscalía de Bruselas dijo que inició la investigación el año pasado a posteriori de que el nombre de la firma británica apareciera repetidamente en cientos de solicitudes de subsidio de autoridades investigadoras de otros países.
“La investigación se encuentra ahora en una período descubierta y a punto de concluir”, afirmó a la AFP un portavoz de la fiscalía, confirmando una información difundida por primera vez por la red European Investigative Collaborations (EIC).
“Los hallazgos se refieren principalmente al uso de cuentas de Wise con fines delictivos, con indicios de incumplimiento de la reglamento contra el blanqueadura de moneda, en particular adecuado a la desidia de identificación de los clientes y sus actividades”.
Los investigadores están examinando si los grupos criminales pueden suceder utilizado los servicios de Wise para aclarar ganancias de actividades ilícitas, incluidos fraude, corrupción y tráfico de drogas.
La investigación se centra en Wise Europe, la filial europea de la empresa con sede en Bélgica, que dijo que estaba cooperando con los fiscales y respondiendo a solicitudes de información sobre su negocio.
Tales solicitudes de información “son una parte natural de las operaciones y no son, en sí mismas, indicativas de incumplimiento de los requisitos contra el lavado de moneda o de cualquier irregularidad”, dijo la compañía en un comunicado.
“Hasta la término no se nos ha comunicado ningún hallazgo específico”, añadió la empresa.
Wise, que tiene más de 19 millones de clientes activos en todo el mundo, afirma que procesa aproximadamente 4,7 millones de transacciones por día.
La compañía dijo que procesó más de 243 mil millones de dólares (213 mil millones de euros) en transacciones transfronterizas durante el año fiscal 2026.
Al mediodía, las acciones de Wise en la Bolsa de Londres cayeron casi un 15%.
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