Publicado el 15 de octubre de 2025
Recientemente, el Sección de Avance Empresarial (DBD) de Tailandia anunció que Koh Samui y Koh Phangan, ambas importantes atracciones turísticas, tienen más de 7.000 empresas sospechosas de ser nominadas. Esta situación revela preocupaciones adentro de los sectores inmobiliario, turístico y hotelero, donde prevalecen las inversiones extranjeras directas. Investigar las empresas de propiedad oculta en el extranjero es una prioridad cada vez veterano, especialmente aquellas que utilizan indebidamente a ciudadanos tailandeses como accionistas escudo.
El creciente problema de las empresas nominadas en los puntos turísticos de Tailandia
Koh Samui y Koh Phangan se encuentran entre las islas más visitadas de Tailandia, conocidas por sus pintorescas playas, resonante vida nocturna, complejos turísticos de riqueza y retiros tranquilos. A lo grande de los abriles, ambas islas han sido testigos de una afluencia constante de inversores extranjeros, particularmente de Europa y otras regiones. Sin confiscación, el rápido crecimiento de la actividad empresarial ha generado preocupación sobre la legitimidad de muchas empresas que operan en las islas.
Según Poonpong Naiyanapakorn, director normal del Sección de Avance Empresarial (DBD), se sospecha que muchas de las empresas de Koh Samui y Koh Phangan son empresas nominativas, un acuerdo en el que los nacionales tailandeses poseen acciones en una empresa en nombre de inversores extranjeros para eludir las leyes tailandesas que restringen la propiedad extranjera en determinadas industrias. Este problema se ha vuelto particularmente evidente en los sectores inmobiliario, turístico y hotelero, que son motores esencia de la bienes recinto.
“El número de empresas que utilizan a ciudadanos tailandeses como representantes de la propiedad extranjera es preocupante”, afirmó Poonpong. “Las investigaciones preliminares muestran que más de 7.000 empresas en Koh Samui y Koh Phangan pueden ser empresas nominadas. La mayoría de ellas se encuentran en el sector inmobiliario, incluidos condominios, así como hoteles, complejos turísticos y restaurantes”.
Por qué las empresas nominadas son una preocupación para la bienes y el turismo de Tailandia
Las empresas nominadas plantean varios riesgos para la bienes, la integridad de la industria del turismo y los propios inversores extranjeros. En primer ocasión, estas empresas operan en una zona jurídica aburrido y su existencia socava las leyes tailandesas relativas a la propiedad extranjera. Esto podría tener consecuencias legales y financieras para los inversores extranjeros que, sin saberlo, estén involucrados en acuerdos ilegales.
Para los turistas, la presencia generalizada de empresas nominadas además puede conducir a una disminución de la calidad y la transparencia de los servicios prestados, especialmente en sectores como la hostelería y el sector inmobiliario. La presencia de negocios ilícitos o inadecuadamente regulados podría dar como resultado experiencias deficientes, y los turistas podrían enredar problemas como precios injustos, servicio al cliente deficiente e incluso preocupaciones de seguridad, particularmente en establecimientos hoteleros o turísticos no regulados.
Adicionalmente, el sector turístico de Koh Samui y Koh Phangan depende en gran medida de la inversión extranjera, y este descubrimiento podría provocar una pérdida de confianza tanto entre los inversores internacionales como entre los turistas. Si las autoridades no abordan el problema de forma efectiva, podría disuadir futuras inversiones y acortar el atractivo de estas islas como principales destinos turísticos.
Cómo están respondiendo las autoridades al problema
En respuesta al creciente número de empresas nominadas, la DBD se ha comprometido a aumentar el recuento y aplicar regulaciones más estrictas a las empresas sospechosas de ocultar propiedad extranjera. Las autoridades han revisado su ámbito de inspección, centrándose en las empresas donde la propiedad extranjera se sitúa entre el 0,001% y el 49,99%. El DBD ha identificado 46.918 empresas en todo el país en seis sectores de suspensión peligro que estarán sujetas a un examen más detenido.
Luego de la evaluación original, se dará prioridad a aproximadamente 1000 empresas para una investigación inmediata. Es probable que estas empresas sean los infractores más importantes y se paciencia que se sometan a un recuento más detallado para asegurar el cumplimiento de las leyes tailandesas sobre propiedad extranjera.
“Estamos aplicando criterios más profundos que van más allá de los ratios de accionistas para identificar verdaderos indicadores de peligro”, explicó Poonpong. “Una vez que hayamos investigado las empresas de veterano peligro, ampliaremos nuestra investigación para incluir aquellas con niveles más bajos de preocupación”.
Comité específico establecido para acorazar la aplicación de la ley
Para engrosar estos esfuerzos, el DBD ha creado un comité específico encargado de alertar y reprimir los negocios ilegales en el país. Este comité se centrará en examinar los registros de suspensión peligro, asegurar el cumplimiento constitucional y acorazar la aplicación de la ley. El gobierno además ha propuesto que se nombre un nuevo panel para supervisar las operaciones comerciales extranjeras y los casos de nominados.
Este nuevo panel incluiría representantes de varias agencias esencia, incluido el Sección de Investigación Peculiar (DSI), la Oficina Antilavado de Boleto (AMLO), la Asamblea de Inversiones (BOI) y la Autoridad de Polígonos Industriales de Tailandia (IEAT). El objetivo es mejorar la coordinación y la capacidad de aplicación de la ley, afrontar la cuestión de las empresas nominativas de forma más efectiva y asegurar que las empresas que operan en Tailandia sigan el ámbito constitucional del país.
Impacto en los sectores inmobiliario y turístico en Koh Samui y Koh Phangan
Las empresas sospechosas de ser nominadas en Koh Samui y Koh Phangan se concentran principalmente en los sectores inmobiliario, turístico y hotelero, motores esencia de la bienes recinto. El mercado inmobiliario, particularmente los desarrollos de condominios, ha manido un importante interés extranjero a lo grande de los abriles. Sin confiscación, el uso de accionistas nominales para ocultar la propiedad extranjera socava la integridad de este mercado y puede suscitar inestabilidad a grande plazo si no se aborda.
Para la industria del turismo, que depende en gran medida de la licitud y la calidad de sus negocios, la presencia de empresas nominadas puede suscitar una pérdida de confianza. Los turistas que buscan alojarse en complejos turísticos de suspensión nivel o alterar en propiedades pueden desconfiar de las empresas que operan bajo estructuras de propiedad cuestionables, lo que podría afectar la imagen de las islas como destinos turísticos de primer nivel.
El camino a seguir: lo que hay que hacer
Mientras continúa la investigación, las autoridades deben trabajar con prontitud y transparencia para identificar y tomar medidas contra las empresas nominadas. La esencia para suministrar la integridad de Koh Samui y Koh Phangan como destinos turísticos de primer nivel radica en hacer cumplir la ley y asegurar que las empresas operen en total conformidad con las regulaciones tailandesas.
Para los turistas, esto significará una experiencia más clara y transparente al reservar hoteles, resorts y propiedades en estas islas. Para los inversores extranjeros, brindará la tranquilidad de que sus inversiones son seguras y legalmente sólidas, mejorando el atractivo normal de Tailandia como destino tanto para negocios como para placer.
Un paso en torno a un turismo más expedito y transparente
Es preocupante encontrar más de 7.000 empresas sospechosas de ser nominadas en Koh Samui y Koh Phangan; sin confiscación, la respuesta activa del gobierno tailandés demuestra un compromiso para afrontar los problemas de las industrias del turismo y de intereses raíces. Juntar y hacer cumplir regulaciones ayudará a que Tailandia siga siendo un ocasión seguro y atractivo para inspeccionar e alterar.
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