El director ejecutor de Fintech y educando de Forbes 30 Under 30 ha sido marcado de supuesto fraude

Por ahora, el Tira Forbes 30 menores de 30 se ha vuelto más que un poco palpable por la cantidad de participantes que son acusados ​​de fraude. Los alumnos notables incluyen Sam Bankman-Fried, fundador de FTXdirector ejecutor de Frank, Charlie Javice, Joanna Smith-Griffinfundador de la startup de inteligencia químico AllHere Education, y el “hermano farmacéutico” Martin Shkreli, entre otros. Ahora, otro miembro de la relación ha sido marcado de cargos federales.

Gökçe Güven, ciudadano turco de 26 abriles, fundador y director ejecutor de una startup fintech Kalderera marcado la semana pasada con supuesto fraude de títulos, fraude electrónico, fraude de visas y robo de identidad agravado.

La startup fintech con sede en Nueva York, que utiliza el eslogan “Convierta sus recompensas en (un) motor de ingresos”, dice que puede ayudar a las empresas a crear y monetizar programas de recompensas individuales. La empresa se fundó en 2022 y ofrece a las empresas participantes la oportunidad de obtener flujos de ingresos continuos a través de las ventas de socios afiliados, Axios. reportado previamente.

Güven apareció en la relación Forbes 30 Under 30 del año pasado. la revista notas en el artículo que Entre los clientes de Güven se encontraban el importante chocolatero Godiva y la Asociación Internacional de Transporte Ligero, la ordenamiento comercial que representa a la mayoría de las aerolíneas del mundo. Kalder además afirma acontecer contado con el respaldo de varias firmas de hacienda de peligro destacadas.

El Unidad de Ecuanimidad de Estados Unidos alega que, durante el mandato de Kalder ronda de semillas En abril de 2024, Güven logró percibir 7 millones de dólares de más de una docena de inversores luego de presentar una presentación plagada de información falsa.

Según el gobierno, la presentación de Kalder afirmaba que había 26 marcas “usando Kalder” y otras 53 marcas en “live freemium”. Sin requisa, los funcionarios dicen que, en sinceridad, Kalder, en muchos casos, solo había estado ofreciendo programas piloto con grandes descuentos a muchas de esas empresas. Otras marcas “no tenían ningún acuerdo con Kalder, ni siquiera para servicios gratuitos”, dijeron los funcionarios en un comunicado de prensa anunciando la imputación. La plataforma de presentación además “informó falsamente que los ingresos recurrentes de Kalder habían crecido constantemente mes tras mes desde febrero de 2023 y que en marzo de 2024, Kalder había cogido 1,2 millones de dólares en ingresos recurrentes anuales”.

El gobierno además acusa a Güven de acontecer llevado dos libros financieros separados. Uno de esos conjuntos incluía “números falsos e inflados” y se presentó a inversores o inversores potenciales para ocultar la “verdadera situación financiera de la empresa”, afirma el gobierno. El Unidad de Ecuanimidad además alega que Güven utilizó mentiras sobre Kalder, así como documentos falsificados, para obtener una categoría de visa reservada para personas de “capacidad extraordinaria”, que le permitiría radicar y trabajar en los Estados Unidos.

TechCrunch contactó a Güven a través de su sitio web personal. La directora ejecutiva dijo que compartiría una confesión sobre los cargos el martes.