El 18 de julio a principios de este año, Lucas Costa donó tres millones de pesos a La Arbitrio Avanza en Formosa. Es uno de los socios en Zefico SA, la compañía que 12 días luego fue reportada a la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIA (UIF) Watchdog Anti-Money Lundering para transacciones sospechosas.
Zefico SA tiene enlaces a la cima del gobierno. En enero de 2024, pocas semanas luego de que el presidente Javier Milei asumiera el cargo, tenía al mayor asesor presidencial Santiago Caputo como su único empleado.
Amistad, trabajo y política: el vínculo entre Caputo y la grupo Costa lo tiene todo.
La donación de Costa aparece en el sitio web de los Aportantes de Campaña CNE, una plataforma administrada por el electoral Franquista Cámao de Argentina (“Cámara Electoral Franquista”) donde todas las contribuciones financieras hechas por individuos o entidades legales a grupos políticos durante las campañas deben estar registradas. El patrón asignó tres millones de pesos para la categoría “Desenvolvimento Institucional 2025” y lo envió a través de una transferencia de Tira Santander Río.
A principios de esta semana, la periodista Camila Dolabjian reveló en el La Nacia diariamente que, entre abril y junio de 2025, Zefico recibió US $ 800,000 en sus cuentas a través de dos transferencias realizadas por Lucas Costa y María Costa, los hijos de Pablo Costa. Los tres figuran como socios de la empresa.
La cantidad de peculio involucrado y el hecho de que esta era la primera vez que la compañía había registrado cualquier transacción de este tipo, elevó las banderas rojas con las autoridades bancarias locales, que solicitaron aclaraciones de la grupo Costa.
Las respuestas se consideraron insuficientes, por lo que la institución informó la actividad sospechosa al UIF, citando el aventura de posibles operaciones de lavado de peculio.
Cuando el patriarca de UIF, Paul Starc, se enteró de que la prensa había obtenido golpe al referencia, ordenó a la Dirección de Tecnología de la ordenamiento que revisara la cinta de funcionarios que habían accedido al sistema de inteligencia financiera de la ordenamiento. Su objetivo era identificar quién había accedido al referencia de actividad sospechosa, o ROS, para investigar quién había filtrado la información.
La investigación interna no arrojó resultados, por lo que Starc presentó una denuncia penal frente a los tribunales locales y el fiscal federal Carlos Stornelli. El patriarca de UIF argumentó que la información era confidencial y afirmó que la fuga constituía un asunto “extremadamente agonizante”.
En su presentación, Starc no mencionó a Zefico SA por su nombre, sino que se refirió a “una entidad justo presumiblemente reportada por una institución bancaria”.
Si correctamente el funcionario se movió rápidamente para identificar la fuente de la fuga de ROS, no hizo ningún comentario sobre el vínculo entre la compañía bajo sospecha y el asesor presidencial. Esto podría ser poco incómodo: fue Caputo quien lo recomendó para el papel.
Santiago Caputo y Francisco Caputo: Empleados de las Costas
Esta historia en mejora pone la atención sobre Santiago Caputo. Cuando La Arbitrio Avanza ganó las elecciones presidenciales de 2023, el asesor decidió no convertirse en un funcionario formal del gobierno en la Casa Rosada, optando por la realización de sus servicios como asesor.
En enero de 2024, solo dos semanas luego de que el nuevo gobierno asumiera el cargo, fue contratado como el único empleado de Zefico SA.
Según Argentina’s Diario oficialZefico SA se incorporó en 2021 con el objetivo público de realizar actividades agrícolas y ganaderas. Listados como directores de la compañía son Pablo José Costa, Carmen Costa, María Costa y Lucas Costa.
El fedatario involucrado en la creación de la compañía fue José Domingo Mangone, quien igualmente ayudó a establecer Anker, la influyente firma de consultoría vinculada al ministro de caudal, Luis ‘Toto’ Caputo (pariente de Santiago Caputo) y el director del Tira Central Santiago Bausili.
En abril de 2023, Pablo y María Costa fueron nombrados para la trabazón de otra de las compañías de su padre: Camalu SA, que se especializa en la adquisición y cesión de productos agrícolas.
Según los informes de Rodis Recalt en la revista Noticiero, la compañía igualmente contrató al hermano del asesor presidencial, Francisco Caputo, como empleado. Francisco opera detrás de estampa para el gobierno y se dice que está involucrado en la coordinación del conjunto de expertos de la Fundación Faro, dirigido por el comentarista extenso Agustín Laje.
Lucas Costa y Santiago Caputo se remontan. Han sido amigos desde la infancia. Eran vecinos en el Martindale Country Club, donde sus padres, Pablo José Costa y el difunto fedatario Claudio Caputo, igualmente desarrollaron una estrecha amistad.
Tal es la confianza entre las familias. Los Costas no solo emplearon a los hermanos Caputo, sino que igualmente optaron por respaldar al Partido del Asesor Presidencial con una donación de tres millones de peso para ayudar a avanzar en Formosa.
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